Главная | Регистрация | Вход Главная » 2009 » Май » 03
Основное
внимание в данной книге уделено основам комплексной системы обеспечения
безопасности предпринимательства, включая выявление и локализацию внешних и
внутренних угроз, прогнозирование экономических и уголовных преступлений
против потребителя и предпринимателя, а также деятельности деловой разведки и
контрразведки.
В
книге анализируются вопросы финансовых хищений и мошенничества, методы предупреждения
и локализации этих преступлений.
Часть книги
посвящена детективно-розыскной деятельности, основам криминалистики, практике
ведения служебных расследований.
Издание
предназначено для руководителей финансово-промышленных и торговых структ yp , руководителей и сотрудников служб
безопасности, преподавателей, аспирантов и студентов юридических и финансово-экономических
учебных заведений.
Просмотров: 926 |
Добавил: VadimV |
Дата: 03.05.2009
Часть 4. ФИНАНСОВЫЕ И ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ Глава 1. ФОРМЫ И МЕТОДЫ СОВЕРШЕНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ . . . . . . . . . . . . . . 129 Хищение финансовых средств и мошенничество на деловом и финансовом рынках России . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129 Подготовка и проведение мошеннической операции . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130 Приемы совершения мошенничества путем обмана и злоупотребления доверием . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130 Приемы присвоения имущества и уклонение от ответственности . . . . . . . . . . . . . . . 131 Сфера деятельности мошенников . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132 Виды мошенничества . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133 Мошенничество при регистрации компаний . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133 Мошенничество в области страхования . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134 Мошенничество с пластиковыми карточками . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135 Мошенничество с ценными бумагами . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135 Мошенничество с использованием компьютерной техники . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137 Мошенничество служащих предприятия . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137 Мошенничество в торговле . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138 Мошенничество при расчетах платежными поручениями и аккредитивами . . . . . 139 Биографические признаки мошенничества . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141 Мошенничество с фальшивыми долларами . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141 Мошенничество спецэкспортеров при внешнеторговых операциях . . . . . . . . . . . . . 142 Мошенничество при поставке ТНП. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142Глава 2. МОШЕННИЧЕСТВО НА РЫНКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143 Рынок ценных бумаг . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144 Злоупотребления в процессе эмиссии и обращения эмиссионных ценных бумаг . 145 Злоупотребления в процессе брокерской, дилерской и управленческой деятельности. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 151 Злоупотребления со средствами клиентов путем использования оффшорных схем работы с ценными бумагами . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 154 Незаконное использование инсайдерской информации при заключении сделок . 155 Манипулирование ценами посредством использования ложной, недостоверной, неполной информации . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155 Злоупотребления в процессе клиринговой деятельности . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 156 Злоупотребления эмитентов при обращении ценных бумаг . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157 Манипулирование ценами акций руководством, владельцами крупных пакетов акций и другими лицами с использованием инсайдерской информации, доступной им по службе . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157 Мошенничество с финансовой и бухгалтерской документацией . . . . . . . . . . . . . . . . . 157 Осуществление фиктивных сделок с родственными структурами . . . . . . . . . . . . . . . . 158 Продажа фиктивных пакетов акций посредством фальсификации выписок из реестра акционеров . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 158 Завладение ценными бумагами путем мошенничества . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 158 Злоупотребления в сфере вексельного обращения . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 158 Основные способы мошеннического использования векселей . . . . . . . . . . . . . . . . . . 159 Преступления, совершаемые векселедателем простого векселя . . . . . . . . . . . . . . . . . 159 Преступления, совершаемые первым векселедержателем . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160 Преступления, совершаемые любым держателем векселя . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 161 Преступления, совершаемые по предварительному сговору векселедателя и векселедержателя . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 163 Финансовые пирамиды Понци в сфере вексельного обращения . . . . . . . . . . . . . . . . . 164 Преступления, совершаемые потенциальным приобретателем векселя . . . . . . . . . . 165 Использование бланковекселя для хищения денежных средств . . . . . . . . . . . . . . . . . 167 Преступления, совершаемые любыми лицами . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 167 Меры защиты от злоупотреблений в сфере вексельного обращения . . . . . . . . . . . . . 168 Меры по ограничению использования поддельных векселей . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 170 Совершенствование правовой защиты участников рынка ценных бумаг . . . . . . . . . 172 О возможных мошеннических схемах при торговле ценными бумагами с использованием се
...
Читать дальше »
Просмотров: 1034 |
Добавил: VadimV |
Дата: 03.05.2009
Календарь
« Май 2009 » Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Статистика
Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0