Часть 5. ВЫЯВЛЕНИЕ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ МОШЕННИЧЕСТВА

Глава 1. АНАЛИЗ ПРАКТИКИ НЕДОПУЩЕНИЯ ДОЛГА . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 188

Изучение руководителей фирм партнеров . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 191
Каналы и методы получения информации . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 193
Мотивы невыплаты долгов . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 194
Мотивы, побуждающие должника выплатить долг . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 195
Имущественное положение фирмы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 196
Учетная карточка партнера (по России) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 198
Бизнес справка на зарубежного партнера . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 201

Глава 2. ПРОГНОЗИРОВАНИЕ РЕАЛЬНОСТИ ВОЗВРАТА ДОЛГА . . . . . . . . . . . . . 204

Временные признаки мошенничества . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 206
Информация, необходимая для привлечения должника к ответственности . . . . . . 207
Сбор доказательств, обосновывающих исковое требование . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 208
Информация, необходимая для обеспечения иска и доказательств . . . . . . . . . . . . . . 208
Особенности ведения переговоров с новыми партнерами, клиентами, представителями криминальных структур . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 208
Меры безопасности . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 213
Практика обеспечения безопасности коммерческих сделок . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 214
Процедура проверки контрагента . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 215
Работа по исполнению договора . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 216
Действия СБ для возврата долгов и кредитов . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 217
Обращение в третейский суд . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 220
Взыскание убытков через нотариуса . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 224
Признание сделки недействительной . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 225
Возврат долгов с помощью частных сыскных агентств . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 225
Возврат кредита путем перехода прав кредитора к другому лицу . . . . . . . . . . . . . . . . 226
Перевод долга . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 227
Объявление должника банкротом . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 227
Взыскание убытков через прокуратуру . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 229
Возврат долга через налоговую инспекцию . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 231
Нетрадиционные методы возврата долгов . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 232
Формы криминального вмешательства при возврате долгов . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 234
Способы и методы воздействия криминала на должников . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 235
Криминальные приемы давления на должника . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 235
Воздействие на имущество должника . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 236
Карательные акции против должника или его близких, влекущие уголовные наказания . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 236
Похищение должника или его близких . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 237
Лишение жизни должника либо близких ему людей . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 237